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案例|是什么导致业务量激增?看税务机关如何进

文章出处:澳门娱乐-澳门娱乐app-澳门 浏览次数:发表时间:2020-10-16

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洛阳、Xi安两条涉税违法线索与厦门三家石化商业公司有关。是什么原因导致三家公司业务量暴涨?企业的异常行为背后隐藏着什么.

这三家企业不同寻常

2019年,国家税务总局厦门市税务局第一稽查局收到洛阳市税务机关出具的认证假函。该函称,河南X化工公司等4家企业向厦门M公司、厦门N公司、厦门L公司虚开增值税专用发票,涉及发票2125张,金额18.67亿元。

就在这个时候,Xi安的税务警察办案组来到厦门,将一家有虚假开业案件的下游企业转移过来。厦门M公司和厦门N公司三家企业是Xi案中涉嫌虚假开业的下游企业。3家企业的进项发票涉嫌虚开。有没有假开输出?检查人员立即对三家企业进行了检查。

检查人员了解到,厦门M公司、厦门N公司、厦门L公司主要从事油品批发业务。三家公司的法定代表人分别为马、张、周。厦门M公司和厦门N公司从2015年7月开始报零,从2016年5月开始销量突然激增。半年之内,厦门M公司销售额达到1.24亿元,厦门N公司达到5.11亿元。

厦门L公司和其他两家公司不一样。公司2013年成立后,年销售额约300万元,已申报纳税。但奇怪的是,该企业与厦门M公司、厦门N公司同期销量激增,对外开具发票金额不到一年就达到25.01亿元。

根据厦门三家企业的发票数据,对外销售的产品都是汽油、柴油等成品油,投入购买的产品也是成品油,进口产品名称没有什么异常。但在洛阳税务机关提供的虚开发票确认函中,三家企业涉嫌接受虚开发票的时间恰逢销售额激增。

是什么原因导致厦门M公司、厦门N公司、厦门L公司的业务量突然激增?

检查人员进一步提取分析了三家企业的信息,发现下游企业高度重叠。主要企业为盘锦H石化商业公司和山东S石化公司,三家企业的注册和生产规划地址位于某石油商务中心二楼。检查人员决定对3家企业进行突击检查。

然而,实地核查没有结果。厦门某石油商务中心为石油工业园,园区涉及的三家企业注册地址只有4平米左右,没有生产规划的迹象。此时,税务登记信息中马、张、周三家企业法定代表人的电话已无法拨通。

在询问了企业的税收和票证情况后,检查人员找到了代表三家企业的会计蔡。蔡表示,他只努力做三家企业的月收发票和日申报业务,并不了解企业的详细规划,只知道三家企业的实际控制人是周。

票流中的秘密

到目前为止,三家可疑企业的异常情况已经明显表现为虚假披露和违法行为,背后有团伙利用的迹象。

这个案子很紧急。

为了制止税收流失,厦门税务机关迅速成立专案组,决定从涉案企业的发票、资金、货物等方面进行深入观察,以获取企业违法活动的证据。

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